A juicio un hombre acusado de hacer apuestas ilegales dejando un descubierto de 2,2 millones

La Fiscalía Provincial de Madrid pide seis años de prisión para un hombre, A. P. I., al que acusa de haber realizado apuestas a crédito a cuenta de un grupo “inexistente” de apostantes que llegaron a provocar un descubierto de 2.216.853,62 euros.

El juicio está señalado para el próximo martes, 20 de febrero, en la Audiencia Provincial de Madrid. El representante del Ministerio Público le imputa un delito continuado de estafa, de los artículos 74.1 y 2, 248.1 y 250.1 5º del Código Penal, en el que concurre la agravante de reincidencia. Además de la pena de cárcel, reclama que se le imponga una multa de 4.320 euros.

También se sentarán en el banquillo su expareja y su hermano –E. V. G. y J. R. F. P., respectivamente-, acusados de ser cooperadores necesarios y para los que la Fiscalía reclama, para cada uno, una pena de 4 años de prisión y 1.800 euros de multa.

La totalidad del descubierto fue reembolsado por la aseguradora AXA a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La Fiscalía reclama que el primero indemnice a AXA con 1.840.995,81 euros; él y su expareja, conjunta y solidariamente, con 232.155,85; y él y su hermano, también conjunta y solidariamente, con 143.701,96 euros.

El caso

El acusado, ejecutoriamente condenado en sentencia de marzo de 2018 por estafa, regentaba desde de 2015 un establecimiento en Madrid dedicado a la comercialización de juegos del Estado bajo la gestión de la SELAE.

Según explica la Fiscalía, con ánimo de obtener “beneficio ilícito”, durante 2018 realizó apuestas masivas bajo la apariencia de validar resguardos de apuestas por cuenta de un grupo “inexistente” de apostantes, denominado “Lottovip”.

Audiencia Provincial de Madrid. (Imagen: E&J)

Y lo hacía pese a ser “consciente” de que “legal y contractualmente” existe la obligación de cobrar de los jugadores los importes de las apuestas en el mismo momento de producirse la validación de las mismas a través del terminal online, por lo que, en definitiva, está prohibida cualquier apuesta diferida o a crédito.

De este modo, siempre según la Fiscalía, dejó un descubierto de más de dos millones de euros, “a sabiendas” de que carecía del dinero suficiente para cubrir el importe de todos los resguardos, “y obrando con la esperanza de que los resguardos resultasen finalmente premiados con cantidades lo suficientemente elevadas como para saldar su cuenta semanal con SELAE» con el fin de obtener un enriquecimiento personal.

Así, el acusado resultó beneficiario de premios por un total de 125.220,76 euros, habiendo sido transferidas todas las cantidades a su cuenta del BBVA entre el 13 y el 20 de abril de 2018. Este descubierto fue detectado por el departamento de inspección de SELAE, con motivo de dos inspecciones en el citado punto de venta cuando los inspectores comprobaron que el recibo correspondiente a la semana 15/18 por importe de 754.282,39 euros había resultado impagado; y el día 27 de abril, cuando comprobaron que el recibo correspondiente a la semana 16/18 por importe de 1.462.571,23 euros también había impagado.

Ambos recibos de explotación de juegos del Estado fueron devueltos al no existir saldo suficiente en la cuenta de operaciones del punto de venta, lo que motivó la clausura del mismo por parte de SELAE.

Asimismo, en el periodo comprendido entre el 9 y el 18 de abril de 2018, los también acusados, E. V. G., expareja de A. P. I., y J. R. F. P, hermano de éste y empleado suyo en el punto de venta mixto, “actuando en connivencia con él”, cobraron premios de la SELAE de 232.155,85 euros y 143.701,96 euros, respectivamente.