Estafa en línea por extracción de datos bancarios
Sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones obedeciendo al principio de non bis in idem
(Imagen: E&J)
Estafa en línea por extracción de datos bancarios
Sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones obedeciendo al principio de non bis in idem
(Imagen: E&J)
FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 11-04-2024
Materia: Derecho Penal
Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra el patrimonio / Estafa
Número: 14175
Tipo de caso: Caso Judicial
Voces: Cuenta bancaria, ESTAFA, La estafa informática, La estafa mediante utilización de tarjeta de crédito, débito y cheque de viaje o los datos obrantes en ellos
Documentos originales presentados
El caso
Natalia llega a comisaría muy preocupada alegando que ha sido víctima de una estafa en línea. Comienza relatando que ha recibido un mensaje de texto de su entidad bancaria donde le informan que ha habido un intento de acceso a su aplicación móvil del banco y a su cuenta corriente, adjuntando además un enlace en el mensaje. Natalia asustada pincha el enlace y es redirigida a la presunta página web del banco donde le piden sus datos de acceso. Tras esto, explica que un presunto agente del banco le escribe por Whatsapp donde le pide aún más información y un código de verificación que le llega a Natalia.
Finalmente, después de varios intentos de cargos bancarios, le llega uno de trescientos euros (300€) y dudando que están por llegarle más cargos, acude al cuartel de la Guardia Civil a interponer una denuncia.
En el desarrollo de las diligencias policiales, se descubre que Maite, Antonia y Pablo están aparentemente detrás de las comunicaciones fraudulentas con Natalia. A la hora de enviar las actuaciones al Juzgado, este se da cuenta que el asunto ya ha sido juzgado en un proceso anterior por lo que decreta el sobreseimiento libre.
Que se les absuelva de los cargos que se les imputan.
Al haber un incidente procesal, la abogada tuvo que asistir únicamente a su representada.
El procedimiento judicial
- Orden Jurisdiccional: Penal
- Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de Instrucción
- Tipo de procedimiento: Diligencias previas delito leve de estafa
- Fecha de inicio del procedimiento: 10-05-2022
Partes
Parte denunciante
Doña Natalia
Ministerio Fiscal
Parte denunciada
Doña Maite, Don Pablo y Doña Antonia
Peticiones realizadas
Parte denunciante y Ministerio Fiscal
Que se juzguen los hechos conforme a derecho y se sentencie a los presuntos autores.
Parte denunciada
Que se les absuelva de los cargos que se les imputan.
Argumentos
La denunciante y el Ministerio Fiscal sostienen su acusación en las diligencia policiales que revelaron la identidad de Maite, Pablo y Antonia al investigar la titularidad del número de teléfono que mandó los mensajes y el ID del correo registrado en la empresa a cuyo favor se han hecho los cargos bancarios.
Normas y artículos relacionados
- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
- LEY ORGÁNICA 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de extranjería)
- Artículo 458. , Artículo 457. , Artículo 456. Código Penal.
- Artículo 675. Posesión judicial y ocupantes del inmueble. , Artículo 666. Valoración de inmuebles para su subasta. , Artículo 637. Avalúo de los bienes. Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Artículo 284. , Artículo 433. , Artículo 282. Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Documental aportada
- Denuncia Natalia
- Documentos de identidad de los investigados
- Extracto bancario de Natalia
- Informe de diligencias policiales con la compañía telefónica
- Informe de diligencias policiales con empresa a la que se hizo el cargo bancario
Prueba
El caso se ha basado en pruebas documentales proporcionadas por la policía como resultado de sus diligencias y el extracto bancario donde se ve reflejado el cargo fraudulento.
Estructura procesal
- El 4 de febrero de 2.022 Natalia recibe el mensaje de texto y suceden todas las comunicaciones descritas en la denuncia.
- El 5 de febrero de 2.022 se interpone denuncia por Natalia en el cuartel de la Guardia Civil
- El 10 de mayo de 2.022 la policía identifica a Antonia como titular de la línea telefónica desde la que se mandaron los mensajes.
- El 11 de mayo de 2.022 se identifica a Pablo y a Maite como los usuarios detrás de la ID del correo utilizado perteneciente a la empresa en cuyo favor se hizo el cargo fraudulento. Se trasladan los expedientes al Juzgado de Instrucción.
- El 11 de abril de 2.024 el Juzgado de Instrucción emite auto de sobreseimiento libre.
Resolución Judicial
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
El juez decreta el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones obedeciendo al principio de non bis in idem ya que en un procedimiento anterior ya se había pronunciado el tribunal sobre el mismo asunto.
Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
Las actuaciones practicadas acreditan que los hechos a los que se refiere el presente juicio han sido ya conocidos anteriormente en el mismo Juzgado en el procedimiento Leve número X, en el que se dictó sentencia de fecha X, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 666, 675 y 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede acordar el sobreseimiento libre y el archivo de la presente causa.
Jurisprudencia
- Audiencia Provincial de Madrid, núm. 470/2018, de 22-06-2018. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71570546
- Audiencia Provincial de Tarragona, núm. 102/2018, de 23-02-2018. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71537851
- Audiencia Provincial de Alava/Araba, núm. 246/2018, de 27-07-2018. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71606870
- Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 66/2018, de 22-12-2017. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71856741
Biblioteca
Libros
Artículos jurídicos
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