Denuncia por delito de usurpación del estado civil por poner a nombre del denunciante un vehículo sin su autorización
En el mes de julio de 2020 su padre le requirió que le enviara una fotografía de su documento nacional de identidad con la excusa de sacar unos billetes
(Imagen: E&J)
Denuncia por delito de usurpación del estado civil por poner a nombre del denunciante un vehículo sin su autorización
En el mes de julio de 2020 su padre le requirió que le enviara una fotografía de su documento nacional de identidad con la excusa de sacar unos billetes
(Imagen: E&J)
- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 09-02-2023
- Materia: Derecho Penal
- Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Falsedades / Usurpación de estado civil
- Número: 13968
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: De la usurpación, De la usurpación del estado civil, USURPACIÓN DE ESTADO CIVIL
Documentos originales presentados
El caso
Supuesto de hecho.
La persona compareciente Joaquín Denuncia la comisión de la siguiente infracción penal: Delito de usurpación del estado civil, ocurrida entre el 11-06-20 y el 11-08-20, y detectada el día 01-06-2021.
Objetivo. Cuestión planteada.
El objetivo del cliente es que se acuerde el sobreseimiento del caso contra su persona.
La estrategia. Solución propuesta.
La estrategia del abogado al realizar preguntas en las declaraciones del investigado es demostrar que Daniel no tiene relación con los hechos cometidos, ya que no ha estado en posesión de tal DNI ni lo ha usado sin autorización.
El procedimiento judicial
- Orden Jurisdiccional: Penal
- Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
- Tipo de procedimiento: Diligencias previas, sobreseimiento provisional
- Fecha de inicio del procedimiento: 12-05-2022
Partes
Denunciante
- Joaquín
Denunciado
- Daniel
Peticiones realizadas
Denunciante
Se condene a Daniel por un delito de usurpación del estado civil.
Denunciado
Se acuerde el sobreseimiento y archivo del caso, o en su caso se le absuelva de los hechos denunciados.
Argumentos
Denunciante
- En el mes de julio de 2020, junto a varios amigos, recibió invitación del hijo de Daniel para ir a celebrar su
cumpleaños en la isla de Ibiza. Para ello, mandado por su padre, le requirió que le enviara fotografía, por
Whatsapp, de su documento nacional de identidad, con la excusa de sacar los billetes de barco. - El día 01-06-2021, recibió en su cuenta de correo electrónico, un email dimanante del GIAT de Alicante, en el que lo emplazaban para tomarle declaración en calidad de testigo, en el cuartel de la Guardia
Civil. - Con posterioridad a su declaración ante el GIAT, ha recibido por correo certificado, varias notificaciones de la Agencia Tributaria, relativas a requerimientos en relación a notificación de propuesta de liquidación provisional y trámite de alegaciones en relación a Impuesto Especial sobre determinados medios de Transporte. Desconoce dato alguno sobre dicho vehículo, que él nunca lo ha comprado, ni vendido, ni lo ha puesto a su nombre, ni autorizado dicho trámite, y mucho menos se ha lucrado de ello.
- La única persona con acceso a su DNI ha sido Daniel, por lo que sospecha que haya sido él quien ha usurpado su identidad y ha puesto el vehículo a su nombre.
Denunciado
- Los hechos denunciados no son ciertos ya que no ha tenido a su disposición dicho DNI ni ha usado el DNI sin autorización.
Normas y artículos relacionados
Documental aportada
Demandante
- Copia del email de la GIAT
- Copia de tres notificaciones de la Agencia Tributaria
Prueba
Prueba documental
Estructura procesal
El día 12 de mayo de 2022, Joaquín presenta Denuncia contra Daniel por presuntamente un delito de usurpación del estado civil por uso de su DNI sin su autorización.
El Juzgado de Instrucción, mediante Auto a fecha de 9 de febrero de 2023 acuerda el sobreseimiento provisional de la presente causa, procediéndose al archivo de estas actuaciones, ya que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa. De las diligencias de investigación practicadas no se ha podido acreditar que fuera el investigado la persona que utilizara, indebidamente, el documento nacional de identidad del denunciante, constando, únicamente, que el hijo del investigado requirió una fotografía del documento del denunciante a efectos de comprar unos billetes de barco, pero en ningún caso, constan indicios sobre el investigado respecto al delito de usurpación denunciado.
Resolución Judicial
Fecha de la resolución judicial: 09-02-2023
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
Se decreta el sobreseimiento provisional de la presente causa, procediéndose al archivo de estas actuaciones.
Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la
causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 641-1° y, en su caso, en el artículo 779.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De las diligencias de investigación practicadas no se ha podido acreditar que fuera el investigado la persona que utilizara,
indebidamente, el documento nacional de identidad del denunciante, constando, únicamente, que el hijo del investigado
requirió una fotografía del documento del denunciante a efectos de comprar unos billetes de barco, pero en ningún caso, constan indicios sobre el investigado respecto al delito de usurpación denunciado.
Jurisprudencia
- Audiencia Provincial de Madrid, núm. 422/2018, de 21-06-2018. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71571261
- Audiencia Provincial de Alicante/Alacant, núm. 493/2005, de 21-07-2005. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 2369132
- Audiencia Provincial de Soria, núm. 53/2001, de 10-10-2001. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 207098
- Audiencia Provincial de Madrid, núm. 203/2009, de 11-05-2009. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 70104417
- Audiencia Provincial de León, núm. 28/2019, de 18-01-2019. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71394077
- Audiencia Provincial de Zaragoza, núm. 290/2005, de 28-06-2005. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 241462
- Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana/Comunitat Valenciana, núm. 529/2015, de 02-06-2015. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71341275
- Audiencia Provincial de Madrid, núm. 353/2017, de 20-04-2017. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71758812
Biblioteca
Libros
Artículos jurídicos
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