Absuelto el acusado de un delito de estafa con criptomonedas

Acusación:

Ministerio Fiscal

Acusado:

Miguel

Ministerio Fiscal:

Solicita la condena de Miguel como autor responsable de un delito de ESTAFA, a la pena de 18 meses de prisión e inhabilitación especial para del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que el acusado indemnice al representante legal de la Entidad Bancaria A en 30.000€, con aplicación del Art 576 de la LEC respecto a intereses.

Acusado:

Solicitó la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables.

Ministerio Fiscal:

• Los hechos narrados son constitutivos de, un delito de estafa previsto y penado en el artículo 248 1 y 249 párrafo 1. del Código Penal.
• De los hechos que han quedado narrados responde el acusado en concepto de AUTOR.
• No concurren circunstancias modificativas de responsabilidad criminal.
• Procede imponer al acusado, por el delito de estafa la pena de 18 meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y Costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo. 123 del Código Penal.
• El acusado indemnizara en concepto de responsabilidad civil al representante legal de la Entidad Bancaria A en 30.000€, con aplicación del Art 576 de la LEC respecto a intereses.

Acusado:

• Que Don Miguel ha sido engañado por el mismo asesor de bitcoins, que fue quien le presionó para invertir en Bitcoins, y utilizó para depositar en su cuenta corriente las cantidades que fue estafando.
• Que invirtió 8000 euros en Bitcoins con la perspectiva de obtener unos grandes beneficios.
• Que los 30.000 traspasados por Doña Lucía, entendía que correspondían a los beneficios obtenidos por la inversión.
• Que los 30.000 los recibió en una persona que desconoce totalmente que a la vez ha sido perjudicada.
• Que Don Miguel presentó una Denuncia por estos mismos hechos, previo a ser acusado por la presente causa.
• A la vista de la prueba practicada, no se puede alcanzar el convencimiento necesario sobre la realidad de los hechos por los que se formula acusación, existiendo una deficiente e incompleta instrucción que permita conocer las identidades de quienes realizaron el engaño instrumental para lograr la transferencia no consentida de fondos por parte de la víctima.
• Ninguna diligencia de investigación fue realizada y, en consecuencia, ninguna prueba se ha practicado en el plenario que permita establecer una vinculación entre el acusado y los dos engaños antes aludidos (contratación telemática del prestamos personal a nombre de doña Lucía y transferencia por parte de ésta de la suma de 30.000 euros). Pudiendo haber investigado las titularidades de los teléfonos desde los que se contactó con la perjudicada, y la dirección IP del ordenador desde donde se contrató el préstamo a nombre de la víctima. Sin realizar tales diligencias, se incrimina al acusado, por el mero hecho de haber recibido en sus cuentas las transferencias que por error realizó la víctima.
• En todo caso, la carga de probar que corresponde a la acusación, no puede considerarse cumplida, debiendo haber profundizado en la instrucción.
• Lo que procede es practicar prueba que identifique a los verdaderos culpables, eximiendo de culpa D. Miguel, que ha sido a su vez víctima de los posibles delitos.

• Artículo 784. , Artículo 790. , Artículo 576. , Artículo 14. , Artículo 726. , Artículo 741. , Artículo 240. Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• Artículo 248. , Artículo 123. , Artículo 249. Código Penal.
• Artículo 24 Constitución Española.

• Movimientos bancarios
• Declaraciones

Pruebas propuestas por el Fiscal:

• Interrogatorio del acusado.
• Testifical, a cuyo fin deberán ser citados los siguientes testigos:

1. Doña Lucía
2. Representante legal de la Entidad Bancaria A.

• Documental, por lectura de todos los folios de las actuaciones.
• Todas las demás que fueran propuestas por las demás partes, aunque expresamente las renuncien

Pruebas propuestas por el acusado:

• Documental:

1. Que se oficie a la Entidad Bancaria A, al objeto de que aporte los movimientos de la cuenta 1, corrobore su titularidad y las distintas transferencias operadas en esa corriente, con la procedencia de las recibidas desde el 1 de octubre de 2020 hasta febrero de 2023.
2. Que se oficie a la Entidad Bancaria B al objeto de que aporte los movimientos de la cuenta 2 corrobore su titularidad y las distintas transferencias operadas en esa corriente, con la procedencia de las recibidas desde el 1 de octubre de 2020 hasta febrero de 2023.
3. Que se oficie a la Entidad Bancaria C al objeto de que aporte los movimientos de la cuenta 3 corrobore su titularidad y las distintas transferencias operadas en esa corriente, con la procedencia de las recibidas desde el 11 de diciembre de 2020 hasta febrero de 2023.

• Testifical:

1.  Que se tome declaración al Asesor de bitcoins en calidad de investigado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, procedimiento en virtud de denuncia presentada por el acusado por el acusado por estos mismos hechos, con carácter previo a su investigación en el Juzgado de Instrucción, del que trae causa el presente.
2. Que se tome la declaración al representante legal de la mercantil 1, a través de la que fue estafado el acusado.
3. Que se tome declaración al representante legal de la mercantil 2, que es la empresa española a través de la que operaba la mercantil, asentada en el extranjero, para estafar al acusado.
4. Que desconociendo los datos de los testigos, solicitamos se consulten a través del Punto Neutro Judicial.

– El 10 de diciembre de 2020, se interpone la Denuncia ante la policía.

– El 3 de febrero de 2021, acta de declaración de la denunciante.

– El 6 de junio de 2022, se dicta Auto disponiendo la tramitación de las Diligencias Previas por los trámites del Procedimiento Abreviado.

– El 13 de junio de 2022, se interpone recurso de reforma y subsidiariamente de apelación contra el anterior Auto.

– El 4 de octubre de 2022, se formula acusación del Ministerio Fiscal.

– El 16 de noviembre de 2022, se desestima el recurso de reforma.

– El 16 de febrero de 2023, se desestima el recurso de apelación.

– El 26 de abril de 2023, se acuerda la apertura del juicio oral.

– El 26 de octubre de 2023, se presenta escrito de aclaración de la prueba propuesta.

– El 30 de enero de 2024, se dicta Sentencia absolviendo al acusado contra la cual cabe interponer recurso de apelación.