Delito de usurpación del Estado Civil y falsedad documental para la titularidad de un coche de lujo

Parte denunciante

Don Juan Luis

Parte denunciada

Don Julio

Parte denunciante

La asunción de la responsabilidad tributaria por parte de aquel que ha realizado la inscripción del vehículo con su documentación sin su consentimiento.

Parte denunciada

Sobreseimiento y archivo de la causa por renuncia de las acciones por parte del denunciante e insuficiencia probatoria para el curso del proceso.

Parte denunciante

El único argumento de la parte denunciante es que existen conversaciones entre los denunciados que indican que presuntamente organizaron la matriculación del vehículo a nombre del denunciante utilizando su DNI sin su autorización. Además, Manuel, uno de los denunciados participe en esas conversaciones cuando declaró corroboró que su jefe Julio (el otro denunciado partícipe en las conversaciones y con antecedentes policiales por delitos análogos) era quien también tenía la información del DNI de Juan Luis y quien orquestó el plan de inscripción del vehículo a nombre de este.

Parte denunciada

Los argumentos de la parte denunciada en contra de la continuidad del proceso y de las comparecencias apud acta son los siguientes:

• En primer lugar, no existen indicios de criminalidad en Julio ya que no hay pruebas significativas en su contra, teniendo además un domicilio conocido por lo que es poco probable que evite la justicia.
• El hecho de que el denunciante renunciara de las acciones penales y civiles y no quisiera seguir con el proceso ratifica la inexistencia de criminalidad.
• La prueba en contra de Julio es únicamente una declaración con fines exculpatorios por parte de Manuel por lo que no tiene mucho peso ni veracidad.

• Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
• Artículo 456. Código Penal.
• Artículo 433. , Artículo 520. , Artículo 779. , Artículo 268. , Artículo 641. Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Parte denunciante

• Escrito de las diligencias realizadas por la AEAT
• Escrito de las diligencias realizadas por las compañía telefónica y sus transcripciones
• Declaración de Manuel
• Denuncia de Juan Luis

Parte denunciada

• Contrato de agente de Julio y solicitud del alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo.

Parte denunciante

• Prueba de audio: Archivos de audio de las conversaciones de Whatsapp aportadas por el denunciante
• Prueba documental: Transcripciones de conversaciones facilitadas por la compañía telefónica, denuncia y escrito de declaración de Manuel

Parte denunciada

No hay

• En mayo de 2.022 Manuel y Juan Luis que son unos buenos amigos, comentan que sería buena idea inscribirse en una página de apuestas cuando Manuel le dice a su amigo que le deje el DNI que su jefe Julio es el que sabe abrir cuentas en ese página de apuestas. Juan Luis acepta y le deja el DNI a Manuel y este le pasa un foto del mismo a Julio. Al día siguiente, Manuel devuelve el DNI a su amigo pero la cuenta en esa página nunca se abrió.
• En noviembre de 2.023 a Juan Luis le llega una notificación de la Agencia Tributaria donde se le reclama el pago de la inscripción de un coche de lujo por valor de 30.000€ tras la presentación via internet del modelo 576 con el DNI de Juan Luis.
• Tras este evento, Juan Luis está desconcertado ya que el no ha inscrito ningún coche y mucho menos de lujo por lo que se pone a hacer memoria y pensar quien pudo tener acceso a su DNI para realizar dicha inscripción. Se da cuenta de que su amigo Manuel tuvo su DNI hace un año pero que se lo devolvió al día siguiente, aún así decide llamarlo. En esta llamada Manuel le dice que no se preocupe que responda a la notificación y que su jefe Julio se encarga de solucionar el tema del dinero.
• El 13 de noviembre de 2.023, Juan Luis muy intranquilo al ver que no se soluciona nada acude a la comisaría a interponer una denuncia relatando todos los hechos y aportando los audios que su amigo Manuel le hizo llegar diciéndole que no se preocupara. Ese mismo día se hace la primera diligencia siendo esta en la AEAT donde se le comenta al denunciante que el vehículo se transmitió a una sociedad la cual este no conocía ni tampoco a sus socios.
• El 27 de noviembre de 2.023, la policía realiza varias diligencias como la intervención de comunicaciones entre Manuel, Juan Luis y Julio, y se comunica con la operadora telefónica la cual le facilita ciertas conversaciones donde hay indicios de que Manuel y Julio han tenido algo que ver en este asunto.
• El 28 de noviembre de 2.023, se busca y detiene a Manuel y este declara que el únicamente le pasó la foto del DNI de Juan Luis a Julio y que el tema del vehículo es cosa de él. Al ver que no tiene antecedentes y que no hay peligro de evasión de la justicia, dejan en libertad a Manuel.
• El 30 de noviembre de 2.023, se busca y detiene a Julio el cual no quiere declarar y se descubre que tiene antecedentes por delitos análogos. Le dejan el libertad pero con la medida de comparecencias apud acta.
• El 14 de febrero de 2.024, la letrada del denunciado envía un escrito solicitando que se dejen sin efecto las comparecencias apud acta ya que trastornan la vida laboral de su mandante.
• El 15 de febrero de 2.024, el denunciante renuncia de las acciones civiles y penales no queriendo seguir en el proceso.
• El 19 de febrero de 2.024, la letrada del denunciado envía un escrito solicitando el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones ya que tras la renuncia del actor no hay pruebas suficientes para seguir con la investigación del acusado.
• El 21 de marzo de 2.024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción emite un AUTO donde decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de actuaciones.