Sobreseimiento libre de delito de estafa por ser autoría mediata
Un mujer, tras periodo de prueba en una empresa, es acusada de estafa
(Foto: Archivo)
Sobreseimiento libre de delito de estafa por ser autoría mediata
Un mujer, tras periodo de prueba en una empresa, es acusada de estafa
(Foto: Archivo)
- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 28-10-2022
- Materia: Derecho Penal
- Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra el patrimonio / Estafa
- Número: 13882
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: AUTORÍA, De las estafas, El sobreseimiento y sus clases, ESTAFA
Documentos originales presentados
El caso
Supuesto de hecho.
En el presente supuesto nos encontramos con un procedimiento abreviado (diligencias previas) por la investigación de un posible delito de estafa. Doña Laura fue supuestamente contratada por una empresa, firmó el contrato de trabajo (que después se supo falsificado) e inició su labor como trabajadora en prácticas realizando operaciones financieras con criptoactivos. Pasado este período de prueba la empresa desaparece, considerando ella que no había superado el mismo y que la relación laboral había finalizado. Unos meses después recibe una citación del juzgado para declarar como investigada en un procedimiento de diligencias previas por delito de estafa por ser la titular de una cuenta bancaria en la que se habían recibido importes de forma ilícita.
Objetivo. Cuestión planteada.
Se dicte resolución acordando el sobreseimiento parcial del procedimiento.
La estrategia. Solución propuesta.
Solicitar ante el Juzgado el sobreseimiento libre y parcial de la causa, realizando las alegaciones pertinentes.
El procedimiento judicial
- Orden Jurisdiccional: Penal
- Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de Instrucción
- Tipo de procedimiento: Diligencias previas
- Fecha de inicio del procedimiento: 28-10-2022
Partes
Denunciante y perjudicado:
Don Raúl.
Investigada:
Doña Laura.
Peticiones realizadas
Investigada:
Se dicte resolución acordando el sobreseimiento parcial del procedimiento.
Argumentos
Investigada:
Ella obraba sin dolo, con pleno desconocimiento de que su actuación era ilícita, pues se trataba de un mero instrumento que había sido utilizado por terceras personas para un fin que desconocía y había actuado bajo un error de tipo provocado por el verdadero autor. Era una víctima más de los hechos investigados.
Normas y artículos relacionados
Documental aportada
1.- Captura del perfil personal de Doña Laura en el portal de empleo “Buscador de Trabajo”.
2.- Hilo de mensajes de los correos electrónicos intercambiados como prueba documental de los hechos.
3.- Hilo de mensajes de los correos electrónicos intercambiados como prueba documental de los hechos.
4.- Contrato de trabajo.
5.- Hilo de mensajes de los correos electrónicos intercambiados como prueba documental de los hechos.
6, 7 y 8.- Hilo de mensajes de los correos electrónicos intercambiados en fecha 25 de agosto de 2020 como prueba documental.
9, 10 y 11.- Hilo de mensajes de los correos electrónicos intercambiados en fecha 27 de agosto de 2020.
12.- Hilo de mensajes de los correos electrónicos intercambiados en fecha 31 de agosto de 2020.
13.- Hilo de mensajes de los correos electrónicos intercambiados en fecha 1 de septiembre de 2020.
14.- Hilo de mensajes de los correos electrónicos intercambiados entre el día 4 y el día 9 de septiembre de 2020.
15.- Mensaje recibido en fecha 9 de septiembre de 2020 con instrucciones sobre la asignación.
16.- Hilo de mensajes de los correos electrónicos intercambiados en fecha 10 de septiembre de 2020 como prueba documental en la que se verifica la relación laboral, así como indicaciones sobre una nueva asignación en esta fecha.
17.- Hilo de mensajes intercambiados con los documentos acreditativos de la confirmación de la operación.
18.- Hilo de mensajes de los correos electrónicos intercambiados en fecha 11 de septiembre de 2020.
19.- Hilo de mensajes del mismo día con la misma línea.
20.- Hilo de mensajes de los correos electrónicos intercambiados en fecha 14 de septiembre de 2020 como prueba documental en la que se verifica la relación laboral.
21.- Hilo con la asignación de una nueva operación e instrucciones al respecto.
22.- Hilo de mensajes intercambiados.
Prueba
Documental.
Estructura procesal
El 7 de marzo de 2022 Doña Laura solicita ante el Juzgado el sobreseimiento libre y parcial de la causa, realizando las alegaciones pertinentes. Finalmente, el 28 de octubre se dicta auto.
Resolución Judicial
Fecha de la resolución judicial: 28-10-2022
Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
«Se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al perjudicado.»
Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:
Si bien las actuaciones practicadas pudieran acreditar que estamos ante un supuesto constitutivo de infracción penal, no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada, por lo que es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 779.1.1º y 641.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, decretar el sobreseimiento provisional de estas actuaciones.
Jurisprudencia
- Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 280/2017, de 07-06-2017. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71828698
- Audiencia Provincial de Salamanca, núm. 63/2018, de 21-02-2018. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71534211
- Audiencia Provincial de Madrid, núm. 549/2018, de 19-07-2018. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71577415
- Audiencia Provincial de Huesca, núm. 106/2019, de 24-09-2019. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71484496
- Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 504/2016, de 27-05-2016. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 70166533
- Audiencia Provincial de Murcia, núm. 5/2015, de 18-12-2014. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 69325247
- Audiencia Provincial de Sevilla, núm. 633/2018, de 20-11-2018. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71639468
- Tribunal Supremo, núm. 353/2020, de 25-06-2020. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71885171
- Audiencia Provincial de La Coruña/A Coruña, núm. 75/2019, de 14-02-2019. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71407040
- Audiencia Provincial de Madrid, núm. 535/2019, de 16-07-2019. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71467119
- Audiencia Provincial de La Coruña/A Coruña, núm. 80/2003, de 23-05-2003. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 161448
- Audiencia Provincial de Asturias, núm. 32/2008, de 31-01-2008. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 186144
- Audiencia Provincial de Cáceres, núm. 534/2015, de 04-12-2015. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 69637631
- Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 578/2018, de 16-07-2018. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 71630254
Biblioteca
Libros
- Sabelotodo Derecho Penal
- Leyes complementarias del Código Penal
- La prueba en el proceso penal.
- Los recursos penales.
- Defensas forenses de Derecho Penal, procesal penal y constitucional.
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