Cinco casos de ‘criptofraudes’ en 2021

La plataforma de datos blockchain Chainalysis ha realizado un estudio según el cual las estafas con criptomonedas han representado este año en todo el mundo alrededor de 7.700 millones de dólares (6.800 millones de euros).Esta empresa asegura que las estafas representa un peligro cada vez mayor para el mercado de los activos digitales.

El auge de estas actividades delictivas se ha visto impulsado por un tipo de estafa muy concreta y relativamente nueva, lo que se conoce como el tirón de alfombra. Esta actividad consiste en crear un token y, una vez que se ha conseguido que la gente invierta en el mismo, cerrar la posibilidad de que los inversores recuperen su dinero llevándose todos los fondos recaudados.

Esta tipología representó el 37% de los ingresos por estafas de criptomonedas este año, muy superior al 1% de 2020. En total, las víctimas perdieron 2.470 millones de euros (2.800 millones de dólares).

Según Chainalysis, los tirones de alfombra se suelen dar de manera predominante en las finanzas descentralizadas (DeFi), dado que con los conocimientos técnicos adecuados es barato crear nuevos tokens en la cadena de bloques Ethereum u otras, y hacer que se incluyan en los intercambios descentralizados (DEX) sin una auditoría de código.

Faruk Fatih Ozer, CEO de Thodex.(Foto: Google)

A pesar de esta tendencia, el mayor tirón de alfombra de 2021 no comenzó como un proyecto de DeFi. Éste fue protagonizado por Thodex, un gran intercambio centralizado turco cuyo CEO desapareció poco después de que detuviera la retirada de fondos por parte de los usuarios. Los compradores perdieron más de 1.764 millones de euros (2.000 millones de dólares). Esto supone casi el 90% de la cantidad total estafada por este tipo de fraude. El segundo tirón de alfombra más cuantioso fue el de AnubisDAO, con más de 51 millones de euros (58 millones de dólares) estafados.

Un informe realizado por la firma Crypto Head resalta que “el número de intercambios y monedas que están siendo atacados por piratas informáticos ha aumentado, ya que muchas tecnologías criptográficas y blockchain aún están en su infancia, por lo que pueden explotarse más fácilmente.

El número de este tipo de delitos, tal y como recoge la plataforma, crece un 41% cada año lo que ha desembocado en que, en los últimos diez años, la cantidad de dinero retenida por los piratas informáticos haya alcanzado los 19.200 millones de dólares.

Estas son cinco de las principales estafas que se han detectado este año. Algunas han afectado muy directamente y en ocasiones de manera especial a los inversores españoles.

Imagen de la serie ‘El juego del calamar’. (Foto: Google)

El juego del calamar

Una de la de las más sonadas ha sido la estafa del token del Juego del calamar, una de las series de televisión de Netflix que más éxito ha tenido este año. Muchos medios de comunicación se lanzaron a hablar de esta moneda, lo que le dio una gran publicidad. En solo unas semanas, el token pasó de un valor de unos pocos dólares a casi 3.000.

El token dio problemas desde el principio. Sus impulsores no tenían permiso para usar el nombre de la serie. Además, desde el primer momento, quienes invirtieron en la criptomoneda tuvieron grandes dificultades, cuando no la imposibilidad absoluta, de vender lo que compraron. Los creadores del proyecto se llevaron más de 3,38 millones de dólares tras realizar la práctica tirón de alfombra.

La estafa de Algorithms Group ha afectado a 3.000 inversores. (Foto: E&J)

Algorithms Group

En España, la mayor criptoestafa en 2021 ha llegado de la mano de Algorithms Group. Es una compañía establecida en Londres, pero que ha afectado a 3.000 inversores por valor de 280 millones de euros y a la que la Audiencia Nacional ha abierto investigación.

La denuncia fue presentada por un despacho de abogados español, que acusa a los responsables de Algorithms Group de presuntos delitos como estafa, intrusismo, blanqueo de capitales, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita.

Algorithms Group ofrecía servicios de inversión en criptomonedas sin contar con la autorización de la CNMV carencia que servía para que la compañía eludiera las obligaciones que debía de cumplir en su actividad diaria, tales como el deber general de información.

Se limitaba a captar clientes, que debían entregarle cantidades de dinero a cambio de rentabilidades del 20 o del 25% semanal, pero rápidamente dejó de pagar a la mayor parte de los inversores.

Santiago Fuentes Jover, propietario de Arbistar 2.0. (Foto: Google)

Arbistar

Arbistar 2.0, con sede en Tenerife, se dedicaba al arbitraje en las criptomonedas. Supuestamente, basándose en la compraventa automática de estos activos ejecutada por robots que vendía a sus clientes, prometía rentabilidades mensuales de hasta el 15% aprovechando las divergencias de precios entre las diferentes plataformas que ofertan criptoactivos. El pasado mes de septiembre optó por congelar las cuentas de sus inversores. Semanas antes había recibido varias peticiones de reembolso de inversores que no había ejecutado, sembrando la alarma entre los usuarios de la plataforma dirigida por Santiago Fuentes Jover, que ejercía como administrador.

El presunto fraude habría dejado a afectados repartidos por 30 provincias. «Sin duda alguna, tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomoneda«, apunta el juez que instruye la causa.

Santiago Fuentes Jover, en libertad provisional, es un viejo conocido de las estafas piramidales en España. Su nombre está ligado al de Germán Cardona Soler, condendo por la Audiencia Nacional a 13 años y tres meses de prisión por el caso de Finanzas Forex, en el que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre 2007 y 2010. Santiago Fuentes, que ocupaba el cargo de director de expansión de Finanzas Forex, tenía como papel captar clientes para la plataforma, pero quedó absuelto en el juicio.

Walmart ha sido utilizada para disparar el precio del litecoin. (Foto: Google)

Fake news en torno a las criptomonedas

Uno de los métodos de estafa en el mercado de las criptomonedas ha sido la emisión de comunicados de prensa con noticias falsas (fake news). Este año, hasta en dos ocasiones se han emitido notas falsas en las que se anunciaba que una empresa iba a aceptar una determinada criptomoneda como medio de pago, lo que hacía subir su cotización.

En septiembre, un comunicado de prensa falso anunció que Walmart comenzaría a aceptar litecoin. Solo un par de meses después, otra nota afirmaba que Kroger iba a aceptar bitcoin cash como medio de pago. Ninguno era cierto. Sin embargo, los estafadores detrás de estos documentos falsos pudieron distribuir estas noticias falsas a través de grandes compañías de distribución de notas de prensa, donde fueron difundidas.

En ambos casos, los precios del litecoin y bitcoin cash subieron ante esas informaciones y luego volvieron a bajar una vez que Walmart y Kroger lo negaron. El resultado fue una rápida toma de beneficios por parte de los involucrados en el criptofraude.

Adin Ross. (Foto: Google)

El caso del ‘streamer’ Adin Ross

Adin Ross, un conocido streamer de Twitch, también está ligado a uno de los mayores criptofraudes con el token MILF. En mayo de 2021, Ross saltó al mundo de las criptomonedas al promover una altcoin llamada MILF. Ross recibió cientos de miles de dólares para recomendar invertir en el activo.

Sin embargo, solo tres semanas después, Ross experimentó un cambio radical en los mensajes en lo que respecta a esta oportunidad de inversión. «Por cierto, ¿esa mierda de MILF que hice hace un tiempo? Ya les dije que no compren esa mierda«, aseguraba durante una transmisión en directo. «Me pagaron un dineral por hacer esa mierda, por lo que espero que ninguno lo haya comprado», comentaba.

El token de MILF ha perdido aproximadamente el 98% de su valor desde que Ross lo promovió.