La Policía Nacional y la CNMV firman un convenio para perseguir ‘chiringuitos financieros’

El director general de la Policía, Francisco Pardo, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, han suscrito esta mañana un convenio de colaboración entre ambas instituciones que tiene como finalidad perseguir el fraude financiero perpetrado por personas o entidades no autorizadas, lo que comúnmente se conoce como chiringuitos financieros.

De esta forma, la Policía Nacional informará a la CNMV sobre las personas o entidades que pudieran cometer infracciones contra los mercados de valores, así como de la incoación de procedimientos judiciales relacionados con aquellas.

El convenio también establece un punto de coordinación nacional para todas las investigaciones que lleven a cabo las unidades de la Policía. La CNMV, por su parte, comunicará a la Policía Nacional cualquier indicio de fraude financiero, y le prestará asesoramiento para facilitar las investigaciones.

Sede de la CNMV. (Foto: Google)

Intercambio de comunicación

«Ambas instituciones vamos a establecer canales fluidos y eficaces para el intercambio de comunicación, y vamos a colaborar en actividades de formación de relevancia para nuestros especialistas», ha señalado el director general de la Policía, quien ha añadido que, en definitiva, «vamos a utilizar de una manera renovada la experiencia y la especialización alcanzadas en los últimos tiempos en la persecución de los fraudes financieros».

«La colaboración que hemos mantenido en el anterior convenio tiene como objetivo proteger mejor al inversor y al ciudadano y deberá verse reforzada en este, ante la creciente incidencia de ofertas fraudulentas y de entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión», ha destacado el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha añadido que ambas instituciones van a establecer canales fluidos y eficaces para el intercambio de comunicación, y a colaborar en actividades de formación de relevancia para sus especialistas.

La CNMV ha señalado en un comunicado que el fraude financiero «se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes» y que los chiringuitos financieros «no dejan de evolucionar y adaptarse para desarrollar una amplia tipología de fraudes que afectan al patrimonio de grandes y pequeños inversores».

Fraude sofisticado

«El entorno financiero se está volviendo más complejo y los esquemas fraudulentos más sofisticados y, en ese sentido, ponemos nuestra especialización a disposición de la Policía Nacional, que cuenta con medios y experiencia muy relevantes en la investigación de estas conductas», ha destacado Buenaventura.

La Policía Nacional cuenta con una Unidad Central de Ciberdelincuencia. (Foto: Google)

En el marco del anterior convenio de colaboración entre ambas instituciones, que ha venido funcionando durante tres años se pueden citar operaciones de gran éxito como la denominada operación Arana, en la que se logró la detención de ocho personas en España, Bulgaria e Israel por defraudar 38 millones de euros en toda Europa.

El supervisor recuerda que, más relevante, incluso, fue la operación Chacal, con la que se desarticuló la mayor estafa piramidal de criptomonedas en España, por valor de 280 millones de euros defraudados a más de 500 pequeños inversores. O la operación Bonanza, en desarrollo actualmente bajo la dirección de la Audiencia Nacional, donde se investiga un fraude en inversión en criptomonedas con una estimación de 50.000 afectados y 100 millones de euros defraudados.

Pardo Piqueras ha explicado que “la magnitud y complejidad de estas investigaciones son de tal envergadura, que requieren la participación de otras unidades policiales de gran especialización”. Una de ellas es la Unidad Central de Ciberdelincuencia, imprescindible para la trazabilidad de los criptoactivos y la detección de software malicioso.