Convocatoria: jornada para la lucha contra delitos financieros con la inauguración del juez, Eloy Velasco
Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional. (Foto: Archivo)
Convocatoria: jornada para la lucha contra delitos financieros con la inauguración del juez, Eloy Velasco
Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional. (Foto: Archivo)
Expertos analizarán en ‘Risk Revealed Madrid’ cómo la tecnología está contribuyendo a la lucha contra los delitos financieros
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco inaugurará la jornada para hablar sobre la actualidad de este tipo de infracciones en España
MADRID.- Casi tres cuartos (72%) de las organizaciones han sido víctimas de delitos financieros en los últimos 12 meses, según un informe elaborado por Refinitiv, que revela que esta situación ha llevado al 59% de las compañías a adoptar nuevas tecnologías para cubrir las brechas de cumplimiento.
Para hablar de esta problemática, Refinitiv ha organizado una serie de eventos denominado ‘Risk Revealed’ en 16 ciudades de Europa. La sesión de Madrid tendrá lugar el próximo 2 de octubre y en la misma, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco inaugurará la jornada con una intervención en la que hablará sobre la ‘Actualidad de los Delitos Financieros’. Además de Velasco, otros líderes de opinión y profesionales del sector analizarán cómo las
soluciones de datos y tecnología pueden ayudar a identificar y mitigar la exposición al riesgo en los negocios.
Fecha: 2 de octubre, 2019
Horario: 9 a 13 horas. Seguido de almuerzo
Lugar: Hotel Orfila. Calle de Orfila, 6, 28010 Madrid
Contacto y acreditación prensa: Marta Docampo. Acemto Comuniación. 609 080 102
Agenda de contenido:Sesión 1 – Actualidad de los Delitos Financieros. Eloy Velasco, Juez de la Audiencia Nacional.
Sesión 2 – La Coalición para la Lucha contra los Delitos Financieros. María Sánchez–Marin Melero, Market Developement Governance, Risk & Compliance, Refinitiv.
Sesión 3 – ¿Cómo gestionar el riesgo de incumplimiento a la vez que se reducen los costes operativos? Victor Henriques, World–Check Research Manager, Refinitiv.
Sesión 4 – Ultimate Beneficial Ownership. Pablo Cervantes, Governance, Risk & Compliance Iberia, Refinitiv.
Sesión 5 – Clientes y terceros de alto riesgo: quiénes son y cómo puede asociarse con Refinitiv para saber todo sobre ellos. Thibault Pinson, Case Manager Enhanced Due Diligence, Refinitiv.
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Fuente: Refinitiv
