La Audiencia Nacional suspende el juicio por la trama de Arbistar hasta el 24 de marzo al no estar notificadas algunas sociedades de esta entidad

El fraude de Arbistar, considerado la mayor estafa piramidal de criptomonedas en España, ha iniciado su vista oral este lunes en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, con gran expectación. Todos los imputados estaban allí presentes, así como las acusaciones y los testigos de ambas partes. A Santiago Fuentes, socio director de Arbistar, le ha traído la Policía Nacional desde la prisión en la que está desde junio del 2023.

En este primer día, el tribunal, con el magistrado Francisco Javier Vieira a la cabeza, ha escuchado las distintas cuestiones previas presentadas por la defensa y distintas acusaciones.

Una de esas cuestiones previas las presentadas por la defensa ha sido tenida en cuenta porque al parecer algunas empresas del grupo Arbistar no habían sido notificadas del escrito de acusación. Eso ha hecho que el tribunal haya pedido que se traslade ese escrito a dichas empresas, de tal forma que tengan un plazo de cinco días presenten su escrito de defensa. De esa forma se procederá a la citación de los representantes legales de 9 empresas con los imputados, y para las que el fiscal y algunas acusaciones han pedido responsabilidad civil subsidiarias.

Las sesiones se reanudarán el próximo 24 de marzo, aunque alguna fuente consultada por E&J no descarta que se produzcan otras suspensiones en esta vista que tanta expectación ha generado.

En esta primera sesión, con una duración de dos horas y media, las defensas han intentado impugnar las periciales, a lo que el tribunal ha señalado que no son cuestiones previas y que se dirimirían en el momento del procedimiento. Luego han pedido que los defendidos declaren en último lugar, cuestión a la que ha accedido el propio tribunal.

El juicio se reanudará el día 24 con la práctica de la prueba, la primera semana será de testificales, la siguiente son periciales, mientras que la última será para el informe oral y las conclusiones de Ministerio Fiscal, acusaciones y el informe de las defensas.

El último en declarar será Santiago Fuentes, socio director de Arbistar, y por lo que ha podido conocer E&J, parece que solo responderá a su letrado ese día que tenga que reclamar.

Una de las acusaciones personada en este proceso recuerda a este medio que Santiago Fuentes cumplirá dos años de prisión preventiva el próximo 26 de junio. Al parecer en juicios con sangre se ha ampliado en esos casos la prisión provisional, cuestión que no se ha hecho en delitos económico hasta el momento, como fue el caso Gürtel u otras causas. Queda la duda si esta Sala Penal prorrogaría esa prisión provisional. Según la misma fuente consultada por E&J, el riesgo de fuga es elevado en estos momentos.

Durante tres semanas, la Audiencia Nacional albergará una de las vistas más esperadas del año. (Imagen: Poder Judicial)

Acusaciones agrupadas

Por indicación del tribunal, las acusaciones se han organizado en 12 agrupaciones procesales para una mejor gestión de la misma y de los espacios de la Audiencia Nacional. La del despacho Aranguez Abogados, la número uno, representa a 3.829 afectados para los que piden el resarcimiento de más de 3.500 millones de euros a los afectados.

Desde el despacho indican a este medio que se han amparado en el artículo 109 bis. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para constituir una plataforma y presentar una misma denuncia, en la que se han ampliado de forma progresiva los denunciantes y las cantidades reclamadas. Al final es una única acusación en nombre de 3.829 perjudicados.

El caso tiene grandes dimensiones, ya que implica a más de 32.500 cuentas afectadas —tras las que hay personas físicas y jurídicas, pequeños y grandes inversores— para un total de 6.000 afectados personados, aunque se da por descontado que hay más perjudicados.

Por su parte, la abogada grancanaria Conchi Viera representará los intereses de 1.789 afectados de 38 países en el caso Arbistar. Esta abogada fue una de las primeras abogadas que se personó en la causa que empezó a tramitarse en el Juzgado de Instrucción 3 de Arona, puesto que el investigado tenía su base de operaciones en el sur de Tenerife sobre esta posible estafa piramidal.

En cuanto al tribunal de este asunto en la Audiencia Nacional ha quedado compuesto por Francisco Javier Vieira, que sustituye a Felix Alonso Guevara como presidente —Vieira fue muchos años presidente del TSJ de Madrid—; junto a él van a estar como ponente Eduardo Gutiérrez; y el otro magistrado será Carlos Fraile, que tendrá que impartir justicia en un asunto donde las pruebas periciales de uno y otro bando serán claves para aclarar si se produjo realmente la estafa.

Las claves del asunto pueden estar que desde el punto de vista probatorio cada acusación pueda demostrar el perjuicio de sus clientes. Para ello habrá que demostrar la inversión y el vínculo con Arbistar y segundo que se puede acreditar el perjuicio sufrido por cada cliente. En principio, los 17 días de juicio parece que serán suficientes.

El principal acusado, Santiago Fuentes Jover, actualmente en prisión, desde junio del 2023, se enfrenta a una petición de condena de 30 años de cárcel como CEO de la empresa y principal responsable de la trama, a la que la Asociación de Usuarios de Criptomonedas —representada por Aránguez Abogados— exige la devolución íntegra de los fondos defraudados a los afectados, que superan los 3.500 millones de euros.

(Imagen: E&J)

Lo que pide la Fiscalía

Según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso este medio, los delitos cometidos por los principales responsables de Arbistar son los de estafa continuada agravada (arts. 248, 249 y 250.1. 5.º del Código Penal); organización y dirección de organización criminal (arts. 570 bis y 570 quáter); participación activa en organización criminal (arts. 570 bis y 570 quáter); falsificación en documento mercantil (arts. 390.1. 2.º, 392.1 y 74.1).

Por todos estos delitos mencionados, la Fiscalía pide para uno de los acusados las siguientes penas:

Santiago Fuentes Jover (CEO de Arbistar y principal responsable)

• 18 años de prisión por estafa agravada.
• 8 años de prisión por organización y dirección de organización criminal.
• 3 años y 9 meses de prisión por falsedad documental.
• Multa de 30 meses con una cuota diaria de 200 euros.
• Inhabilitación especial de 20 años adicionales para ejercer cualquier actividad mercantil.

Diego Felipe Fernández Nojarova (socio fundador y director de operaciones)

• 18 años de prisión por estafa agravada.
• 6 años de prisión por organización criminal.
• 3 años y 6 meses de prisión por falsedad documental.
• Multa de 30 meses con una cuota diaria de 200 euros.
• Inhabilitación especial de 15 años adicionales.

Álex Castro Fernández e Iván Grima Extremera (directivos y administradores de Venus Capital Trade S.L.)

• 18 años de prisión por estafa agravada.
• 6 años de prisión por organización criminal.
• 3 años y 6 meses de prisión por falsedad documental.
• Multa de 30 meses con una cuota diaria de 200 euros.
• Inhabilitación especial de 12 años adicionales.

Lester Zarabozo González (jefe de exchange y captación de clientes)

• 12 años de prisión por estafa agravada.
• 4 años y 6 meses de prisión por participación en organización criminal.
• 3 años y 3 meses de prisión por falsedad documental.
• Multa de 15 meses con una cuota diaria de 200 euros.

Laura Concetta Barone (responsable de recursos humanos)

• 10 años de prisión por estafa agravada.
• 3 años y 6 meses de prisión por participación en organización criminal.
• 3 años y 3 meses de prisión por falsedad documental.
• Multa de 15 meses con una cuota diaria de 200 euros.