La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años, nueve meses y un día al exministro de Economía Rodrigo Rato por tres delitos contra la...
Solo el 38% de los trabajadores especializados en la prevención de blanqueo de capitales (PBCyFT) están satisfechos o muy satisfechos con su salario, un porcentaje que...
El blanqueo de capitales es uno de los delitos más graves y complejos en el ámbito del derecho penal económico. Se trata de un proceso mediante...
Las estafas informáticas no han dejado de crecer en los últimos años, de las 70.718 que se recogieron en el año 2016, a las 427.448 que...
La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un cabo de la Guardia Civil a siete años de prisión por blanquear capitales procedentes del narcotráfico y...
En el mundo legal, la reputación de un despacho se forja a través de su habilidad para abordar los casos más desafiantes con destreza y experiencia....
El Juzgado de Instrucción número 8 de La Coruña ha abierto juicio oral contra un lotero acusado de quedarse con un boleto premiado de un cliente,...
Recientemente, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado la traducción al español de sus Directrices del 14 de junio de 2022 sobre políticas y procedimientos en...
A finales del pasado mes de julio, el juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón volvía a colocar a...
El próximo 29 de agosto entra en vigor la Ley Orgánica 9/2022 por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y...
