El futuro legal de José Luis Ábalos cada vez se vislumbra más oscuro. El exministro y diputado está siendo investigado en la actualidad por la comisión...
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la absolución del administrador de una empresa que recibió un millón de euros de forma ilícita...
La Sala Tercera del Tribunal Supremo, la de lo Contencioso Administrativo, ha dictado una importante sentencia en materia de blanqueo de capitales, en la que mantiene...
En la crónica de tribunales de cualquier medio nacional o internacional todos los días alguien es imputado o condenado por blanqueo de capitales. Esas noticias se...
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años, nueve meses y un día al exministro de Economía Rodrigo Rato por tres delitos contra la...
Solo el 38% de los trabajadores especializados en la prevención de blanqueo de capitales (PBCyFT) están satisfechos o muy satisfechos con su salario, un porcentaje que...
El blanqueo de capitales es uno de los delitos más graves y complejos en el ámbito del derecho penal económico. Se trata de un proceso mediante...
Las estafas informáticas no han dejado de crecer en los últimos años, de las 70.718 que se recogieron en el año 2016, a las 427.448 que...
La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un cabo de la Guardia Civil a siete años de prisión por blanquear capitales procedentes del narcotráfico y...
En el mundo legal, la reputación de un despacho se forja a través de su habilidad para abordar los casos más desafiantes con destreza y experiencia....
