La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un cabo de la Guardia Civil a siete años de prisión por blanquear capitales procedentes del narcotráfico y...
En el mundo legal, la reputación de un despacho se forja a través de su habilidad para abordar los casos más desafiantes con destreza y experiencia....
El Juzgado de Instrucción número 8 de La Coruña ha abierto juicio oral contra un lotero acusado de quedarse con un boleto premiado de un cliente,...
Recientemente, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado la traducción al español de sus Directrices del 14 de junio de 2022 sobre políticas y procedimientos en...
A finales del pasado mes de julio, el juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón volvía a colocar a...
El próximo 29 de agosto entra en vigor la Ley Orgánica 9/2022 por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y...
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten...
El Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Zaragoza ha condenado a Ibercaja a devolver a un cliente la cifra de 63.981,82 euros, más intereses y...
FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 25-10-2019 Materia: Derecho Penal Especialidad: / Derecho Penal / Delitos Número: 12036 Tipo de caso: Caso Judicial Voces: ASOCIACIÓN ILÍCITA, BLANQUEO DE CAPITALES, Blanqueo de capitales y financiación del...
El pasado 27 de abril se aprobó el Real Decreto-ley 7/2021 que modifica, entre otras muchas normas, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención...
