La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten...
El Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Zaragoza ha condenado a Ibercaja a devolver a un cliente la cifra de 63.981,82 euros, más intereses y...
FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 25-10-2019 Materia: Derecho Penal Especialidad: / Derecho Penal / Delitos Número: 12036 Tipo de caso: Caso Judicial Voces: ASOCIACIÓN ILÍCITA, BLANQUEO DE CAPITALES, Blanqueo de capitales y financiación del...
El pasado 27 de abril se aprobó el Real Decreto-ley 7/2021 que modifica, entre otras muchas normas, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención...
El abogado debe rechazar el encargo profesional que le implicaría en la operación ilegal Si en el transcurso de la prestación de sus servicios profesionales o...
El mero conocimiento no es lo que determina si su contribución va a ser delictiva o no Conocer los criterios de diferenciación entre las conductas que...
I. INTRODUCCIÓN El delito de blanqueo de capitales, comúnmente llamado “lavado de dinero” es el proceso mediante el cual se produce la integración de los beneficios...
En esta pieza que ahora concluye el magistrado explica que la organización liderada por Francisco Correa, desde finales de 1999 hasta 2009, fue un holding empresarial...
Aprobados los formularios de inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades y fideicomisos El 29 de diciembre...
Esta Directiva introduce dos grandes novedades, por un lado, obliga a que las compañías y las Administraciones y entidades públicas implementen procedimientos internos para la recepción...
