La integración de los datos de Dun & Bradstreet y de IHS Markit Maritime and Trade en la herramienta World-Check One amplía los servicios de compliance...
La Audiencia Provincial ha condenado a un total de 17 años y 4 meses de prisión al empresario aragonés que estuvo huido de la justicia riojana...
El Tribunal ha condenado a siete de los nueve acusados por delitos diferentes de corrupción del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza) En la sentencia dictada por...
La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá ordenó el jueves pasado la detención del abogado M.C. en el marco de una supuesta trama de sobornos a cambio...
La Sección III de la Audiencia Provincial de Zaragoza comienza el próximo lunes, día 17 de junio, un juicio contra cincuenta y nueve personas acusadas por...
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de prisión al exprimer teniente de alcalde de Valencia por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales...
Leo Messi, su hermano, Rodrigo, su padre, Jorge, su Fundación y los ex gestores de la misma han sido denunciados ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos contra la...
La Audiencia Nacional ha decidido archivar la investigación contra el expresidente de la entidad de Banesto de un presunto delito de blanqueo de capitales La Sala de lo...
Hoy ha comenzado la detención de varias personas relacionadas con el mundo del fútbol por ser investigadas por os delitos de corrupción en el deporte, estafa y blanqueo...
Se mantiene la investigación de un procedimiento de corrupción de un procedimiento de supuestos delitos de blanqueo y organización criminal La Sección Tercera de la Sala de lo...
