Aprobados los formularios de inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios a sociedades y fideicomisos El 29 de diciembre...
Esta Directiva introduce dos grandes novedades, por un lado, obliga a que las compañías y las Administraciones y entidades públicas implementen procedimientos internos para la recepción...
La integración de los datos de Dun & Bradstreet y de IHS Markit Maritime and Trade en la herramienta World-Check One amplía los servicios de compliance...
La Audiencia Provincial ha condenado a un total de 17 años y 4 meses de prisión al empresario aragonés que estuvo huido de la justicia riojana...
El Tribunal ha condenado a siete de los nueve acusados por delitos diferentes de corrupción del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza) En la sentencia dictada por...
La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá ordenó el jueves pasado la detención del abogado M.C. en el marco de una supuesta trama de sobornos a cambio...
La Sección III de la Audiencia Provincial de Zaragoza comienza el próximo lunes, día 17 de junio, un juicio contra cincuenta y nueve personas acusadas por...
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de prisión al exprimer teniente de alcalde de Valencia por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales...
Leo Messi, su hermano, Rodrigo, su padre, Jorge, su Fundación y los ex gestores de la misma han sido denunciados ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos contra la...
La Audiencia Nacional ha decidido archivar la investigación contra el expresidente de la entidad de Banesto de un presunto delito de blanqueo de capitales La Sala de lo...
