La Audiencia Nacional ha decidido archivar la investigación contra el expresidente de la entidad de Banesto de un presunto delito de blanqueo de capitales La Sala de lo...
Hoy ha comenzado la detención de varias personas relacionadas con el mundo del fútbol por ser investigadas por os delitos de corrupción en el deporte, estafa y blanqueo...
El Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional imputa a la empresa, a 24 personas y a dos sociedades por delitos contra la Hacienda pública, apropiación...
La cuestión del presente recurso no radica en la interpretación de que las funciones o cargos de Consejero Insular sean o no análogas a las del...
Se mantiene la investigación de un procedimiento de corrupción de un procedimiento de supuestos delitos de blanqueo y organización criminal La Sección Tercera de la Sala de lo...
La Audiencia Nacional ha decidido juzgar como parte de una trama por un delito de alzamiento de bienes al expresidente del club del Granada, parte de...
Se crea un nuevo registro sobre las titulares reales de sociedades mercantiles con el fin de lucha contra el blanqueo de capitales María Emilia Adán, la...
Según los datos del CGPJ, hubo un total de 11 procedimientos y 46 personas acusadas por delitos de corrupción El repositorio de datos sobre procedimientos por...
El repositorio del CGPJ pretende recopilar toda la información en la lucha contra la corrupción cogiendo las fuentes estadísticas de los Tribunales y Juzgados pertenecientes al...
Según los últimos datos conocidos, los jueces españoles concluyeron el primer trimestre de 2017 con procedimientos por corrupción contra 97 personas, que fueron o serán llevadas...
