I. INTRODUCCIÓN El delito de blanqueo de capitales, comúnmente llamado “lavado de dinero” es el proceso mediante el cual se produce la integración de los beneficios...
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha establecido que, aunque existe el derecho de presunción de inocencia, el hecho de que la Fiscalía comparta...
El Supremo responde afirmativamente a la cuestión jurídica planteada, que recuerda en su sentencia que había sido resuelta de forma contradictoria por distintas audiencias provinciales El...
Investiga un caso sobre un posible delito de extorsión a ciudadanos españoles a través de una página web de contactos El magistrado del juzgado de Instrucción...
La sentencia, con ponencia de la magistrada Carmen Lamela, destaca que se aprecia en la actuación del acusado una situación de superioridad manifiesta de la que...
El pasado mes de septiembre la Audiencia Provincial de Burgos emitió una sentencia en la cual se condenaba a una empleada de un establecimiento de perfumería...
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a un total de 35 personas por las presuntas estafas de las clínicas...
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Santoña ha concluido la investigación seguida contra el hombre acusado de conducir a gran velocidad, impactar...
Los tres han prestado declaración en calidad de investigados y se les imputa un presunto delito de encubrimiento El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de...
El suceso ocurrió en la estación de Eugenia de Montijo en julio de 2018 La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a...
